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美国希望萨摩亚能够有效管理海外金融部门

Special Price 作者:雍今

美国国务院呼吁萨摩亚政府有效监管其离岸金融部门

该部表示,萨摩亚应该确保国际商业公司和银行的所有人的名字可以通过执法机构获得

该报告在该部门2008年针对世界各国的洗钱与金融犯罪报告中作了简要介绍,最近在华盛顿特区发布

该报告提供了萨摩亚为防止洗钱以及专门针对资助恐怖主义活动的犯罪定罪的背景资料

该报告还呼吁萨摩亚执行规定,确保其出入境点不用于转运毒品,出售进口毒品或从非法活动中获得的资金

但它说萨摩亚没有重大的有组织犯罪,欺诈或重大毒品问题